【币圈内幕】:买U卖U套路骗术揭秘,什么是USDT?

Connor 抹茶MEXC 2024-05-15 21 0

近年来,虚拟货币和虚拟货币交易在中国逐渐兴起,成为许多投资者关注的热点。然而,对于这一领域的法律法规和监管规定,很多人仍心存疑虑。作为一位币圈资深从业者,我将在本篇文章中对中国虚拟货币和虚拟货币交易的法律底线进行解读和说明。

一、虚拟货币的合法性?

1. 虚拟货币在中国的法律地位

目前,中国尚未明确将虚拟货币定义为合法形式的货币,因此并不具有与传统法定货币等同的法律地位。虚拟货币仍然存在一定的法律风险和监管挑战。

2. 虚拟货币交易的合法性

根据当前的法律规定,在中国境内,虚拟货币交易平台与虚拟货币交易商需要遵守相关规定和执照要求才能合法经营。对于未经授权或者违反规定的平台和商家从事虚拟货币交易的行为,将被视为非法操作。

3. 虚拟货币交易的监管限制

为了加强对虚拟货币交易的监管和风险防范,中国政府实施了一系列监管措施,包括但不限于:限制个人或机构参与虚拟货币交易、禁止银行和支付机构提供相关服务、加强对虚拟货币交易平台的监管等。投资者应认真了解并遵守这些限制,以免触犯法律。

虚拟货币在中国目前尚未获得法律上的合法地位,虚拟货币交易存在一定的法律风险和监管挑战。为了避免涉及违法行为,投资者应选择合法、有监管牌照的交易平台,并遵守相关法律规定和监管限制。

【币圈内幕】:买U卖U套路骗术揭秘,什么是USDT?

常见问答

1、虚拟货币交易是否合法?

在中国,虚拟货币交易需要在合法平台进行并遵守相关规定,否则将被视为非法操作。

2、如何选择合法的虚拟货币交易平台?

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投资者应选择经过监管并获得牌照的交易平台,可通过查询官方公告或监管机构网站来确认平台的合法性。

3、我能否以个人名义从事虚拟货币交易?

根据当前规定,中国个人参与虚拟货币交易存在限制,需谨慎处理个人资金和法律风险。

4、有没有其他投资虚拟货币的合法方式?

虚拟货币之外的区块链项目也是合法的投资渠道,投资者可选择参与与虚拟货币相关的技术和应用项目。

5、政府对虚拟货币和虚拟货币交易的监管是否会进一步加强?

根据中国政府的态度和政策导向,对虚拟货币和虚拟货币交易的监管可能会进一步加强,投资者需关注并遵守相关监管规定。

二、U买卖骗术解密

大家好,最近遇到不少客户朋友说遇到过U买卖的骗术。

U就是数字货币 USDT(Tether) 又称来稳定币,简称U。

泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。

下面为你揭秘买卖U的几种套路:

套路一:网上卖USDT被骗

这种套路就比较简单,小白随便在网上找个人,把U转给对方,结果被对方直接拉黑。

有的你小额U交易没事,只要大额交易U,对方收了U就玩消失。

还有的,对方收到你U后,会说你U有问题,转进来后,自己的账户被风控,提不出来,反正就是以各种借口不给你转账。

人性经不起试探,同样也经不起金钱诱惑。

被骗后,你去报警,发现对方聊天并不是实名制,你根本不知道对方任何有价值信息;加上,我G明确规定,虚拟币交易不受保护,属个人行为,风险自担。

你屌办法没有。

套路二:在跑分平台卖U银行卡被冻

这种套路就是小白听人介绍某某平台变现USDT非常靠谱,而且还可以搬砖U赚钱。

这种平台一般没有KYC,变现U非常简单,价格还比交易所贵,小白被高价冲昏了头脑在平台卖U,甚至还经常从交易所买U,然后在这平台卖赚差价。

其实,像这种平台就是专门帮助hei灰产业X白资金的;如“易币付”和“ULinx”这两个平台,凡是在这种平台卖U的都是刀口舔血。

你在平台卖U收的每一分钱都是黑资!

套路三:现实中卖U被抢

网上卖U怕冻卡,怕被骗,你又选择了线下卖U。

线下卖U的一般是大户,毕竟小量的U也不值得线下见面。

这种线下交易,一般是网上联系好买家,谈好价格,约好地方,然后见面现金或者转账交易。

套路来了,一些不讲武德的在线下收到你U后,一脚把你踢出车外,跑路。还有的,跟你现实见面的并不是和你网上聊的,只是个马仔跟你见面,在你把U转出后,对方不转账。

你找马仔,马仔说你币又没转给我。你报警,马仔说自己也是被别人骗过来的。

不过这些情况也是很少发生的。如果线下交易,一定要确定见面的人是否转你钱的老板,然后找个相对安全的地方交易。

其实,线下交易这种方式还是算比较稳妥的了。

套路四:朋友圈卖U银行卡被抓

我们总是能在朋友圈发现,很多人在那收U卖U,他们都是什么人?

一种是做资金盘的,因为现在做资金盘都是用U,而很多人不知道怎么买卖U,就会通过场外交易。

你要是把U卖给做资金盘的,一旦盘子崩盘,别人报警,就会说把钱打给了你,怀疑你和资金盘操盘手是一伙的;那么,你收到的资金就是一手黑,警方就会冻结你的银行卡,严重的,直接上门抓你。

还有一种,就是专门帮hei灰产业X钱的,这种场外币商会经常在朋友圈社群发布买卖的广告,而且U价也很高。

而这种币商就是通过收U来赚取差价的,利润很可观,之前天机一个粉丝就是做这种币商的,他通过加密软件,和境外非法分子联系,搬砖U一天能赚几千几万。

你要是长期把U卖给这种人,那么你就等着被抓吧所以,卖U安全才是重要,千万别再交易所或者网上随便找个人卖U,否则等待你的必然是冻卡和被抓。

所以,卖U安全才是重要,千万别再交易所或者网上随便找个人卖U,否则等待你的必然是冻卡和被抓。

套路四,假USDT

在场外,遇到自称不玩的人,卖低价U的。你买了点,钱包果然收到U。

价格便宜啊,机不可失啊,追加资金买入大量U,最后发现,是假U,充值不到交易所。

杜绝很简单,谨慎场外交易

套路五,假交易所

通过群友推荐,充值进去,B2B交易,钱转了,但U提现不了。

提现需要你再充钱,提高VIP等级,这就属于二次诈骗。

杜绝方式很简单,首先不要去没名气的交易所。

话说当初币安刚出来,我都对其报以谨慎态度。

其次就是,下载app,一定要官方渠道下载。

据粉丝真实遇到的骗局,被骗了60万,现在线下出U的,如果不是熟人、没有身份信息、有三方交易的,直接定义为骗子就行。

A(骗子)在飞机上发布全国现金高价收U(高于市场价几分钱,正常价格,这里没有破绽),于是作为币商的你联系了他。

你的U7.23收来的,准备7.26卖给A,赚3分钱,合理利润。

于是你和(骗子)约定好了时间地点,现金交易方式,你给他U,他现场给你现金。

几天后,你们约定的时间地点来了一个人,(骗子)告诉你他被隔离了,这是他手下的兄弟B,你可以先验现金没问题在交易。

交易正式开始:

兄弟B桌上摆着现金,你验货后没问题,于是你把U转给了(骗子A),这时候(骗子A)立刻用其他钱包的U转给兄弟B,兄弟B立刻把桌上的现金给了你。

整个交易环节、流程没有任何问题,你也建立了信任。

第二笔交易开始:

兄弟B桌上摆着50W现金,你把U转给了A(骗子),A(骗子)跑路。

兄弟B桌上的现金你拿不走,因为兄弟B没有收到U。

你已经把U转给了A(骗子),骗子跑路后,你不敢动兄弟B桌子上的钱,因为这时候你要动了,就是抢劫,兄弟B没有和你交易完成,这个资金还是兄弟B的。

你觉得被诈骗了,想到了报警,叔叔来后问你,你被骗了多少钱?什么USDT?不知道是什么东西,你说价值50万,叔叔告诉你:任何单位和个人不得为虚拟货币定价,你说价值50万就50万?

这时候你还会有一个疑问?问为什么兄弟B这么配合骗子?经过查看聊天记录,你才会发现,兄弟B和你一样也不认识骗子A,因为骗子A承诺7.18卖给他U。

小编给你复盘一下:这个兄弟B也只能叫币商B

骗子喊全国现金同台高价收U,去你当地(比如广州)先验现金在转U。

同时用小号喊(广州)现金低价出U,同台交易,你收到U在给现金。

这两个流程都没问题,均是正常流程,卖家和买家都没有风险。

骗子告诉币商,要懂规矩,我兄弟来你们不可添加联系方式,也不可聊价格等,不可过多聊天。

骗子告诉兄弟B(币商2),要懂规矩,我兄弟来你们不可添加联系方式,也不可聊价格等,不可过多聊天。

这是江湖规矩,大家都懂,也能遵守。

在币商转U给骗子后,骗子立刻转给了B,整个流程没有任何问题,币商拿到现金,兄弟B拿到U。

第二轮的时候,骗子直接跑路。

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三、使用虚拟货币进行国际贸易设想。

随着国际风云变幻,美元的统治地位越来越弱,作为国家层面来讲,有必要研究替代美元方案,做到未雨绸缪。

比特币的出现,使得在国际贸易中,使用虚拟货币替代美元成为了可能,也可能成为压垮美元国际地位的最后一根稻草。

但是,比特币的特点却不能成为国际贸易的货币,原因在于它不能映射到其他货币,它的价值仍然是以美元作为参考。即使存在这样的先天缺陷,仍然不能阻止它的迅速发展,以至于成为万亿市值的巨无霸货币。

假设有一种虚拟货币,能够映射到各个国家的货币,并且它能够在国际上流通,那么现在国际贸易中的美元也就没有存在的价值了,下面给出这样的设想,来实现该虚拟货币:

1、虚拟货币采用区块链技术,进行价值转移;

2、虚拟货币以国家联盟作为网络结构,每个国家设置一个网络节点,实行分布式记账;

3、每个国家设立该虚拟货币的交易中心,负责本国法币和该虚拟货币的交易;

4、设立一个基金会,负责该虚拟货币的发行。该虚拟货币的发行基准和黄金挂钩,即某机构提供多少黄金给该基金会,基金会就会提供多少虚拟货币给该机构;

机构设置和职责可以如下图所示:

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